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公告]天津普林:独立董事2018年度述职报告

来源:本站原创 发布时间:2019-06-09

  任职以来,始终本着独立、客观和公正的原则,严格按照《公司法》、《证券法》、

  《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

  2018年度,公司共召开6次董事会,均亲自出席,并列席了2次股东大会,没

  公司管理层进行沟通,全面了解公司发展运营情况,提出了专业性的意见和建议,

  (一)根据公司《章程》等相关规定,对公司于2018年03月29日召开的第四

  普林电路股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着勤勉尽责的态度,

  司2017年度利润分配预案》及必要的财务数据,并与公司董事会成员、管理层进

  行了必要沟通、交流,我们认为:公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的

  净利润为1,419.06万元,基于对股东长远利益的考虑,董事会提出的2017年度不

  本公司2017年度审计工作期间,坚持独立审计准则,勤勉尽责,具备为上市公司

  (二)根据公司《章程》等相关规定,对公司于2018年03月29日召开的第四

  普林电路股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着勤勉尽责的态度,

  保若干问题的通知》(2017年修订)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》

  (证监发〔2005〕120号)、《上市公司章程指引》、《股票上市规则》等有关

  行了认真的检查和落实,对公司进行了必要的核查和问询后,发表独立意见如下:

  (1)截至2017年12月31日,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占

  (2)截至2017年12月31日,公司对外担保全部余额为0元。没有为控股股东

  公司股东的净利润为1,419.06万元。鉴于公司生产经营情况有待持续改善,董事

  会提出的2017年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本的决定是从公司

  机构,符合法律、法规和公司《章程》的有关规定。同意将该议案提请2017年年

  及全体股东利益的情形,同意公司2018年度使用闲置自有资金进行委托理财,用

  (三)根据公司《章程》等相关规定,对公司于2018年04月27日召开的第四

  (四)根据公司《章程》等相关规定,对公司于2018年05月14日召开的第五

  (五)根据公司《章程》等相关规定,公司于2018年08月16日召开的第五届

  董事会第二次会议,独立董事发表了关于2018年半年度控股股东及其他关联方资

  保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和《关于规范上市公司对外担保行

  为的通知》(证监发〔2005〕120号)、《股票上市规则》和公司《章程》等相

  关规定和要求,我们对公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用及公司

  1、截至2018年06月30日,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用

  2、截至2018年06月30日,公司对外担保全部余额为0元。没有为控股股东及

  (六)根据公司《章程》等相关规定,对公司于2018年10月29日召开的第五

  公司依据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业

  财务报表格式的通知》(财会【2018】15号)的要求,对财务报表格式进行的相

  (七)根据公司《章程》等相关规定,对公司于2018年12月28日召开的第五

  司各重大事项的进展情况,掌握公司的生产经营情况。同时,密切关注公司网站、

  以上是本人2018年度履行职责情况汇报。2019年度本人仍将秉承独立、客

  况,为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上,本人认真审议每个议案,

  积极的作用。2018年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经

  出席了任期内各专门委员会的全部会议,2018年度内,公司的定期报告能够客观、

  (一)根据公司《章程》等相关规定,对公司于2018年03月29日召开的第四

  普林电路股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着勤勉尽责的态度,

  司2017年度利润分配预案》及必要的财务数据,并与公司董事会成员、管理层进

  行了必要沟通、交流,我们认为:公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的

  净利润为1,419.06万元,基于对股东长远利益的考虑,董事会提出的2017年度不

  本公司2017年度审计工作期间,坚持独立审计准则,勤勉尽责,具备为上市公司

  (二)根据公司《章程》等相关规定,对公司于2018年03月29日召开的第四

  普林电路股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着勤勉尽责的态度,

  保若干问题的通知》(2017年修订)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》

  (证监发〔2005〕120号)、《上市公司章程指引》、《股票上市规则》等有关

  行了认真的检查和落实,对公司进行了必要的核查和问询后,发表独立意见如下:

  (1)截至2017年12月31日,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占

  (2)截至2017年12月31日,公司对外担保全部余额为0元。没有为控股股东

  公司股东的净利润为1,419.06万元。鉴于公司生产经营情况有待持续改善,董事

  会提出的2017年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本的决定是从公司

  机构,符合法律、法规和公司《章程》的有关规定。同意将该议案提请2017年年

  及全体股东利益的情形,同意公司2018年度使用闲置自有资金进行委托理财,用

  (三)根据公司《章程》等相关规定,对公司于2018年04月27日召开的第四

  (四)根据公司《章程》等相关规定,对公司于2018年05月14日召开的第五

  (五)根据公司《章程》等相关规定,公司于2018年08月16日召开的第五届

  董事会第二次会议,独立董事发表了关于2018年半年度控股股东及其他关联方资

  保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和《关于规范上市公司对外担保行

  为的通知》(证监发〔2005〕120号)、《股票上市规则》和公司《章程》等相

  关规定和要求,我们对公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用及公司

  1、截至2018年06月30日,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用

  2、截至2018年06月30日,公司对外担保全部余额为0元。没有为控股股东及

  (六)根据公司《章程》等相关规定,对公司于2018年10月29日召开的第五

  公司依据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业

  财务报表格式的通知》(财会【2018】15号)的要求,对财务报表格式进行的相

  (七)根据公司《章程》等相关规定,对公司于2018年12月28日召开的第五

  持。2019年,本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则,按照法律、法

  2018年度的工作中,严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

  公司于2018年5月14日召开的2018年第一次临时股东大会选举本人为公司第

  五届董事会的独立董事,在2018年度任职期间公司召开的董事会及股东大会本人

  利,本着独立、客观和公正的原则,积极出席2018年度公司相关会议,认真审议

  任期内各专门委员会的全部会议,对被提名高级管理人员的简历信息、定期报告、

  (一)根据公司《章程》等相关规定,对公司于2018年05月14日召开的第五

  (二)根据公司《章程》等相关规定,公司于2018年08月16日召开的第五届

  董事会第二次会议,独立董事发表了关于2018年半年度控股股东及其他关联方资

  保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和《关于规范上市公司对外担保行

  为的通知》(证监发〔2005〕120号)、《股票上市规则》和公司《章程》等相

  关规定和要求,我们对公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用及公司

  1、截至2018年06月30日,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用

  2、截至2018年06月30日,公司对外担保全部余额为0元。没有为控股股东及

  (三)根据公司《章程》等相关规定,对公司于2018年10月29日召开的第五

  公司依据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业

  财务报表格式的通知》(财会【2018】15号)的要求,对财务报表格式进行的相

  (四)根据公司《章程》等相关规定,对公司于2018年12月28日召开的第五

  项议案,首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核,在此基础上,独立、

  公司董事会及相关人员在2018年度工作中给予的积极有效的配合和支持,表示衷

  年度的工作中,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独

  2018年度,在本人任职期间公司共召开2次董事会,均亲自出席,并列席了2

  利益,特别是中小股东的利益。2018年度公司董事会各项议案及公司其它议案,

  (一)根据公司《章程》等相关规定,对公司于2018年03月29日召开的第四

  普林电路股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着勤勉尽责的态度,

  司2017年度利润分配预案》及必要的财务数据,并与公司董事会成员、管理层进

  行了必要沟通、交流,我们认为:公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的

  净利润为1,419.06万元,基于对股东长远利益的考虑,董事会提出的2017年度不

  本公司2017年度审计工作期间,坚持独立审计准则,勤勉尽责,具备为上市公司

  (二)根据公司《章程》等相关规定,对公司于2018年03月29日召开的第四

  普林电路股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着勤勉尽责的态度,

  保若干问题的通知》(2017年修订)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》

  (证监发〔2005〕120号)、《上市公司章程指引》、《股票上市规则》等有关

  行了认真的检查和落实,对公司进行了必要的核查和问询后,发表独立意见如下:

  (1)截至2017年12月31日,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占

  (2)截至2017年12月31日,公司对外担保全部余额为0元。没有为控股股东

  公司股东的净利润为1,419.06万元。鉴于公司生产经营情况有待持续改善,董事

  会提出的2017年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本的决定是从公司

  机构,符合法律、法规和公司《章程》的有关规定。同意将该议案提请2017年年

  及全体股东利益的情形,同意公司2018年度使用闲置自有资金进行委托理财,用

  (三)根据公司《章程》等相关规定,对公司于2018年04月27日召开的第四

  审核,必要时向公司相关部门及人员进行询问,在此基础上利用自身的专业知识,

  动的开展情况,积极督促公司内控体系的建设和落实,强化公司的风险防范体系,

  满六年,在公司于2018年度进行的换届选举中已不再担任公司的独立董事职务,

  有效的配合和支持。希望公司在未来的发展中,抓住机遇、稳健经营、规范运作,万人堂平肖平码网


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